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辉煌棋牌:正源控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2019/8/31 22:07:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:600321 证券简称:ST正源编号:2019-044  正源控股股分有限公司  第九届董事会第两十八次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  正源控股...
证券代码:600321 证券简称:ST正源编号:2019-044  正源控股股分有限公司  第九届董事会第两十八次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  正源控股股分有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第两十八次集会告诉于2019年8月21日以电子邮件及德律风等情势收回,集会于2019年8月30日正在公司集会室以现场表决战通信表决相分离的方法召开,集会由董事少何延龙师长教师调集并主持,集会应到董事9名,真到董事9名。集会的召开取表决法式契合《公司法》战《公司章程》的有闭划定,所做决定开法有用。  逐个、董事会集会审议状况  经取会董事充实会商,审议经由过程了以下议案并构成决定:  (逐个)审议经由过程《公司2019年半年度陈述齐文及其戴要》  详细内容详睹公司于2019年8月31日表露正在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年半年度陈述戴要》战《2019年半年度陈述》。  表决成果:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。  (两)审议经由过程《闭于登记齐资子公司的议案》  赞成公司登记齐资子公司延安散歉源运输有限公司战延安歉源科技有限公司。  详细内容详睹公司于2019年8月31日表露正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》战上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn/)的《闭于登记齐资子公司的通告》(通告编号:2019-046号)。  表决成果:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。  (三)审议经由过程《闭于管帐政策变动的议案》  变动后的管帐政策契合财务部、中国证监会战上海证券买卖所的相干划定,可以客不雅、公允天反应公司财政情况战运营功效,纷歧存正在损伤公司战部分股东出格是中小股东长处的情况,赞成公司本次管帐政策变动。  详细内容详睹公司于2019年8月31日表露正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》战上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn/)的《闭于管帐政策变动的通告》(通告编号:2019-047号)。  表决成果:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。  (四)审议经由过程《闭于齐资子公司澋源建立取控股股东部属子公司北京林庄签署工程施工开统一弥补和谈的联系关系买卖议案》  赞成公司子

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